安徽铜峰电子股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月19 日在铜峰公司 多功能厅召开。会议由董事长陈升斌先生主持, 出席会议的股东及股东授权代表共 计6人,代表股份数61,382,081股,占公司总股份10000万股的61%,公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师参加了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议：

    一、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    二、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了《2000年度监事会工作报告》；

    三、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了2000年财务报告；

    四、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了2000年度利润分配预案；

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2000年度公司实现利润总额34,022,939.02 元,税后利润27,264,791.26,提取10%的法定盈余公积金3,031,091.61元,提取5% 的 法定公益金1,380,530.06元,加上年结转未分配利润29,575,088.15,元,本年度可供 分配的利润为52,428,257.74元。

    2000年年度股东大会通过了本次利润分配以报告期末公司总股本10000 万股为 基数,向全体股东按每十股派送现金1.00元（含税）,占用未分配利润1000万元, 此 次红利分配后,未分配利润剩余42,428,257.74元,结转下年度。

    五、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了2001年度利润分配政策；

    2001年利润分配政策：

    1、公司预计在2001年年末进行一次利润分配；其中：

    1）对历年未分配利润在2001年末分配,股利分配的比例约占历年未分配利润的 50%左右；

    2）对2001年度所实现的利润,股利分配比例约占2001年所实现利润的20%左右。

    2、分配形式采取送红股或分配现金股利方式,现金股利占股利分配的比例约为 40%；

    六、有效票数61,382,081股,同意票55,361,481股,反对票10,600股 ,弃权票6 ,010,000股。同意票占出席会议表决权股份的90.2%,审议通过了2001年年薪制方案。

    2001年年薪制方案详见2000年10月21日和2001年3月19日《上海证券报》及3月 28日更正公告。

    七、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了“职工住房补贴方案”；

    八、有效票数61,382,081股,同意票61,382,081股,反对票0股,弃权票0股。 同 意票占出席会议表决权股份的100%,审议通过了投资建设“新型薄膜电容器项目”。 新型薄膜电容器项目的有关内容详见2000年12月22日《上海证券报》。

    本次股东大会经安徽安泰律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书, 认 为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》 之规定,出席本次大会的人员资格均合法有效；本次大会无股东提出新的提案； 表 决程序合法有效。

    公司2000年度利润分配方案的实施时间将另行公告。

    特此公告！

    附：法律意见书。