安泰证字〖2001〗第06号

    致：安徽铜峰电子股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规范意见》（以下简称《规范意见》）等法律、法规和《安徽铜峰电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 安徽铜峰电子股份有限公司（ 以下简称“铜峰电子”）董事会委派安徽安泰律师事务所潘平律师（以下简称“本 所律师”）出席了铜峰电子 2000年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）, 并就本次股东大会召开的有关事宜,出具法律意见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对本次股 东大会有关事项进行了核查和现场见证,在此基础上,本所律师发表法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    本次股东大会是根据铜峰电子2001年3月15 日第二届董事会第五次会议决议而 召集的,本次股东大会的议案由铜峰电子第二届董事会第五次会议提出。 董事会已 于2001年3月19 日在《上海证券报》上刊登了《安徽铜峰电子股份有限公司第二届 董事会第五次会议决议公告暨召开2000年年度股东大会的通知》, 将本次股东大会 的召开时间、地点及会议议程通知了股东。因此, 铜峰电子本次股东大会的召集符 合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次股东大会的召开

    1、根据董事会的公告,铜峰电子于2001年4月19日上午9时, 在铜陵市铜峰电子 多功能厅召开了本次股东大会。会议由董事长陈升斌先生主持, 董事会秘书和公司 董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了会议, 因此本次股东大会的召开符合 《规范意见》的规定。

    2、根据本所律师的审查,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通 知中所告知的时间、地点及内容一致, 符合《规范意见》和《公司章程》的有关规 定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及授权代表计6人,代表股份61,382,081股, 占公司总 股本的61%；出席本次股东大会的股东及股东代表均有合法的证明,因此, 出席本次 股东大会的人员的资格合法有效。

    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

    出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议程的提案, 采取记名投票方 式逐项进行表决,通过了《公司2000年度董事会工作报告》、《公司2000 年度监事 会工作报告》、《公司2000年度财务报告》、《公司2000年度利润分配预案》、《 公司2001年度利润分配政策》、《公司2001年年薪制方案》、《职工住房补贴方案》 、《投资建设“新型薄膜电容器项目》议案。该表决程序符合《公司法》、《规范 意见》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效,该表决结果与本次股东大会 决议公告内容相一致。

    四、结论意见

    综上所述,本所律师认为,铜峰电子本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、 法规及《公司章程》的有关 规定,合法有效。

    本法律意见书于2001年4月19日在铜陵市签署。

    本法律意见书正本五份,副本若干份。