安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年3月15 日在公司 大会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人, 高管人员以及见证律师列席了会 议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。 经与会董事认真讨 论,形成以下决议:
    一、审议通过董事会工作报告;
    二、审议通过2000年财务报告;
    三、审议通过2000年度利润分配预案;
    2000年度利润分配预案:
    经安徽华普会计师事务所审计,公司2000年度公司实现利润总额34,022,939.02 元,税后利润27,264,791.26,提取10%的法定盈余公积金3,031,091.61元,提取5% 的 法定公益金 1,380,530.06元,加上年结转未分配利润 29,575,088.15元, 本年度可 供分配的利润为52,428,257.74元。
    董事会通过了本次利润分配以报告期末公司总股本 10000万股为基数, 向全体 股东按每十股派送现金1.00元(含税),占用未分配利润 1000万元, 此次红利分配 后,未分配利润剩余42,428,257.74元,结转下年度。
    四、审议通过2001年度利润分配政策。
    2001年利润分配政策:
    1、公司预计在2001年年末进行一次利润分配;其中:
    1)对2000年未分配利润在2001年末分配,股利分配的比例约占2000年未分配利 润的50%左右;
    2)对2001年度所实现的利润,股利分配比例约占2001年所实现利润的20%左右。
    2、分配形式采取送红股或分配现金股利方式,现金股利占股利分配的比例约为 40%;
    3、上述分配政策为预计方案,届时将根据公司实际情况确定具体股利分配方案。
    五、审议通过2001年年薪制方案
    2001年年薪制方案的适用对象、发放方式、兑现方式与2000年年薪制方案基本 相同,详见2000年10月21日《上海证券报》。其不同的有:
    (1)2001年发放年薪的人员为10人;
    (2)在年薪发放中,效益年薪的计提方式为:
    以2000年的税后利润为依据,确定2001万元为基数年税后利润。
    2726万元<年税后利润≤3026万元, 计提增加额的3%, 董事长效益年薪=(年 税后利润-2726)3% (万元);
    3026万元<年税后利润≤3326万元, 计提增加额的1.5%, 董事长效益年薪=( 年税后利润-3026)1.5%+9 (万元);
    3326万元<年税后利润≤3626万元, 计提增加额的1%, 董事长效益年薪=(年 税后利润-3326)1%+9+4.5(万元);
    3626万元<年税后利润, 计提增加额的0.5%,董事长效益年薪=(年税后利润 -3626)0.5%+9+4.5+3 (万元).
    六、审议通过提取“职工住房补贴方案”;
    依据安徽省和铜陵市政府有关文件精神,对公司职工进行住房补贴,将涉及1252 人(除铜陵威斯康电子材料有限公司),涉及金额7,565,008.47元(调整2000 年以 前年度的未分配利润)。
    以上六项方案尚需提请股东大会审议批准。
    七、审议通过公司2000年度报告及摘要;
    八、审议通过《总经理业务报告》;
    九、审议通过计提的四项减值准备金的处理方案。
    十、审议通过成立“综合考核部”和“金属化镀膜分公司”方案;
    十一、决定召开公司2000年年度股东大会。
    (一)会议时间:2001年4月19日上午九时
    (二)会议地点:铜峰公司多功能厅
    (三)会议议程:
    1、审议公司2000年度董事会工作报告;
    2、审议公司2000年度监事会工作报告;
    3、审议公司2000年度财务报告;
    4、审议公司2000年度利润分配预案;
    5、审议公司2001年利润分配政策;
    6、审议公司2001年年薪制方案;
    (四)出席会议对象:
    1、截止2001年4月13日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司 股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)出席会议登记方法:
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、 法人委托书和出席人身份证办 理登记手续;
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;
    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、 授权委托书办理登记手 续。
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    5、登记时间:
    2001年4月16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
    (6)登记地点:铜峰电子证券部
    6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    7、公司联系地址:安徽省铜陵市石城路168号
    邮 编:244000
    联系电话:0562-2819178
    传 真:0562-2831965
    联系人:胡岚南 李 骏
    特此公告
    
安徽铜峰电子股份有限公司董事会    2001年3月15日