安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议于2002年2月5日在铜峰公 司小会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席方雅君主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论， 形成以下决议：

    一、审议通过公司2001年年度报告正文及摘要；

    二、审议通过总经理业务报告；

    三、审议通过公司2000年度财务决算报告

    四、审议通过公司《2002年度年薪制方案》；

    五、审议通过向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库的议案；

    因安徽铜峰电子（集团）公司是本公司控股股东，故本公司向安徽铜峰电子（ 集团）公司租赁北厂区厂房及仓库行为为关联交易。按照关联交易回避表决制度， 监事会成员中2名关联方监事就此议案执行了回避表决，其他3名监事投赞成票，通 过了此议案。

    六、审议通过公司2001年度监事会工作报告。

    公司监事会认为：

    一、公司决策程序合法，建立了完善的内部管理和控制制度，公司董事、经理 在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事 务所出具的标准无保留的审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

    三、公司募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，部分变更募集资金 投向项目变更程序合法，变更使用投向的原因清楚，新项目盈利前景良好，对公司 的长远发展有利。

    四、公司在进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的的原则进行，未发 现损害上市公司的行为。

    五、报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造 成公司资产流失的现象。