一、总则

    为了调动本公司经营者的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励 和约束机制，以国家有关年薪制的法规、《证券法》、《公司法》和公司《章程》 为依据，特制定《2002年度安徽铜峰电子股份有限公司年薪制方案》草案，供第二 届董事会第十次会议讨论，并将提请2001年年度股东大会审议。

    二、时效性

    暂定2002年度有效。

    三、适用对象

    《年薪制方案》适用对象：董事、监事、高管人员。2002年发放年薪的人员为 10人（不包括享受津贴的董事、监事）。

    四、发放的方式

    发放方式：固定津贴、年薪。

    1、固定津贴

    对非公司级岗位职务的董事或监事、非公司职员的董事或监事采取固定津贴方 式。具体是：

    ①、非公司级岗位职务的董事或监事，标准为：董事500元/月；监事200元/月。

    ②、非公司职员的董事或监事，标准为：董事800元/月；监事500元/月。

    ③、独立董事津贴的标准为：每位独立董事2500元/月。

    2、年薪

    对董事长、副董事长、监事会主席、高管人员，公司级领导岗位职务的董事或 监事采取年薪方式。

    ①、年薪与风险抵押金相对应，完成基数年利润总额，年终，全数退还风险抵 押金；未完成基数年利润总额,每下降1%,扣除风险抵押金10%,直至扣完风险抵押金 为止。

    ②、基数年利润总额为1500万元 以投入股本回报率10%和所得税率33% 为计算 依据,10000??10%/67%≈1500万元 。

    ③、董事长年薪＝董事长基本年薪＋董事长效益年薪。

    A、董事长基本年薪＝2001年度人均工资??4≈4万元。

    B、董事长效益年薪与公司的利润总额挂钩，分档提取董事长效益年薪。

    1500万元＜年利润总额≤2000万元,计提增加额的0.4%，董事长效益年薪＝(年 利润总额-1500)*0.4% 万元 ；

    2000万元＜年利润总额≤2500万元,计提增加额的0.6%，董事长效益年薪＝(年 利润总额-2000)*0.6%＋2 万元 ；

    2500万元＜年利润总额,计提增加额的0.8%，董事长效益年薪＝( 年利润总额 -2500)*0.8%＋3＋2 万元 ；

    ④、董事长须交纳风险抵押金标准为：

    2002年，2万元。

    ⑤、年薪制发放、交纳风险抵押金比例

    副董事长、总经理年薪(税后)＝董事长年薪(税后)*75%；

    监事会主席、兼任公司级领导岗位职务董事或监事、高管人员、年薪(税后)＝ 董事长年薪(税后)*52.5%。

    副董事长、总经理风险抵押金＝董事长风险抵押金*75%；

    监事会主席、兼任公司级领导岗位职务董事或监事、高管人员风险抵押金＝董 事长风险抵押金*52.5%。

    五、兑现方式

    1、固定津贴和基本年薪按月均额发放；

    2、效益年薪在年报公开披露后，一个星期内进行发放，发放的方式为：

    ①、公司的期权期股方案尚未得到中国证监会批准前，皆以现金方式发放（公 司期权期股方案是对效益工资的50%进行操作的）；

    ②、如公司的期权期股方案得到中国证监会批准，即在可操作年度，效益年薪 的发放是50%的现金、50%的期股。

    3、风险抵押金的交纳日期为：该方案得到股东大会批准后一个星期内； 以后 年度的风险抵押金交纳日期为领取上一年度效益年薪时。

    六、《年薪制方案》的其他规定

    1、兼职人员按最高职务的标准领取薪酬，不重复计算；

    2、实行年薪制的人员不享受固定津贴；

    3、津贴、年薪所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2002年2月5日