本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司控股股东-----安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称："铜峰集团")原系铜陵市工业国有资产经营有限公司(以下简称"铜陵国资")全资子公司,铜峰集团持有本公司108,791,280股国有法人份,占本公司总股本的27.20%。经铜陵市人民政府批准,铜峰集团于2006年10月通过安徽长江产权交易所铜陵分所公开征集战略投资者进行资产重组(详见2006年10月30日《上海证券报》、《证券日报》)。按公开征集程序,并报铜陵市人民政府研究同意,后选定铁牛集团有限公司(以下简称："铁牛集团")为铜峰集团的战略投资者,具体的方案为：铜峰集团的注册资本拟增加至13,231.77万元,其中,铁牛集团出资8,000万元,持有铜峰集团60.46%的股权,铜陵国资以铜峰集团评估后的国有浄资产出资5,231.77万元,持有铜峰集团39.54%的股权；本次增资扩股方案得到批准后,铜陵国资将持有的铜峰集团5231.77万元国有股权,在3个月内通过产权交易中心公开挂牌转让,如无其它出价者(或出价低于5245万元),铁牛集团将按不低于5245万元的价格收购。铁牛集团已于2006年11月份,两次以现金方式注资铜峰集团8000万元,本次增资扩股方案已得到了安徽省人民政府皖政秘[2006]202号文件批准。由于铜峰集团主要的资产是持有铜峰电子108,791,280国有股,对于国有股的定价存在较大的不确定性,相关的法律法规也未公开披露,只有得到国务院国资委的批准,才能最终确定注册资本和合资双方的持股比例。

    2007年6月14日,本公司接铜峰集团通知,2007年6月13日,国务院国资委以国资产权[2007]523号文件批复,同意铜峰集团国有产权变动涉及其所持有的铜峰电子108,791,280国有股性质变更为非国有股。铜峰集团增资扩股及合资双方持股比例方案已得到国务院国资委的认可,铁牛集团成为铜峰集团及铜峰电子的实际控制人。

    铜峰集团将在近日依照规定程序到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份性质变更的相关手续。本次实际控制人变更情况详见铁牛集团出具的"安徽铜峰电子股份有限公司详式权益变动报告书"。

    特此公告！

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2007年6月14日