安徽铜峰电子股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月4日在铜峰 公司多功能厅召开。会议由董事长陈升斌先生主持, 出席会议的股东及股东授权代 表共计3人,代表股份数59,298,000股,占公司总股份10000万股的59%,公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师参加了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议：

    有效票数59,298,000股,同意票59,298,000股,反对票0股,弃权票0股。 同意票 占出席会议表决权股份的100%,审议通过了变更募集资金投向议案。 有关该议案的 详细情况见2001年5月30日、2001年7月5日《上海证券报》。

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》 之规定,出席本次大会的人员资格均合法有效；本次大会无股东提出新的提案； 表 决程序合法有效。

    特此公告！

    附：法律意见书。