安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月20日在公司 大会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,全体监事、高管人员以及见证律 师列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。 经与会 董事认真讨论,形成以下决议：

    1、审议通过投资建设新型薄膜电容器项目（非募集资金项目）；

    本项目拟利用公司原有生产厂房, 引进新型薄膜电容器生产线的关键设备及国 内配套设备,形成年产中高压节能灯具用薄膜电容器1.5亿只（以CL18为主）, 特种 金属化膜电容器1.2亿只（以MKRX2和MKTX2 安规电容器为主）和特种无感电容器0 .35亿只（以CBB81B 为主）的生产能力。项目总投资3285万元, 其中固定资产投资 2985万元（其中银行贷款2000万元,985万元自筹资金）,铺底流动资金300万元, 贷 款解决。项目建设期1年,投资回收期5.5年,投资内部收益率20. 72%。项目建成后, 年销售收入将达5150.5万元,可新增利润总额883万元,投资有抗风险能力。

    中高压节能灯具用薄膜电容器（以CL18为主）具有耐压高、体积小、损耗小的 优点,是节能灯和电子镇流器的配套产品,随着电子镇流器及节能灯的普及, 该产品 市场前景更为广阔,并在迅速增长。

    特种金属化膜电容器（以MKRX2和MKTX2 安规电容器为主）广泛用于各类计算 机、通讯机、电视机等电子设备和仪表,产品的阻燃性、 耐高压脉冲特性及耐久性 完全达到标准要求,随着我国及世界各国对电工产品强制安全认证的实施,X2 类电 容器市场需求量猛增。

    特种无感电容器（以CBB81B 为主）,产品运用金属化聚丙烯膜生产, 内串式结 构,具有损耗小,耐电流能力更强的优点,独特的内包封工艺,良好的渗透性, 提高了 电容器的损耗稳定性。该产品广泛用于高频率、大电流和彩显等电子领域, 随着电 脑的日益普及,该产品日益供不应求。

    以上三个产品分别是我国目前在计算机彩显、节能灯具、家用电器等方面刚起 步使用或需强制执行的新型电子元器件。是处于上升型产品,经济效益显著,市场前 景十分广阔。

    2、审议通过在浙江温州投资建设金属化膜项目（非募集资金项目）；

    本项目拟在温州地区建设两条电容器用金属化膜生产线, 使重点国家级火炬计 划项目--边缘加厚锌铝金属化膜在温州地区的年生产能力达到750吨,其中半成品膜 500吨,成品膜250吨。项目总投资2504万元,其中利用公司原有固定资产 1038万元, 其余贷款或自筹。项目建成后,年销售收入将达4270万元,新增利润331.5万元。

    边缘加厚型锌铝金属化膜（含安全膜, 下同）是交流电容器和自愈式电力电容 器（主要用于空调、洗衣机、电冰箱等家用电器和电网节能）的新型优质主要材料, 该产品采用了边缘加厚技术,有效地提高了电容器的阻燃、防爆性能。

    浙江省温州地区、台州市温岭地区、是我国自愈式电力电容器及交流电容器生 产厂家比较集中的地区,该地区锌铝金属化膜和铝金属化膜目前的年需求量在 2200 吨左右,该地区目前金属化膜供应来源,本公司的约占70%。 随着温州地区电容器制 造行业的高速发展, 该地区的主要电容器生产厂家有的已萌发了投资建设镀膜生产 线,生产金属化膜,进行自我配套的想法, 这就对本公司金属化膜今后在这一地区的 市场形成了一定的威胁。为稳定本公司金属化膜在上述地区的市场份额,减低成本, 有效地参与该地区金属化膜市场的竞争力度, 保证本公司的光膜有一个稳定的销售 市场,将锌铝金属化膜易地到温州地区建设是非常必要的。

    本项目经济效益好,社会效益大,在温州地区建设, 可以稳定本公司金属化膜在 温州地区的市场份额,降低成本 ,并可有效地参与该地区金属化膜市场的竞争力度, 保证本公司生产的光膜有一个稳定的销售市场。

    本项目尚处于建议书阶段,有关进展情况,本公司将及时公告。

    3、否决了在安徽宁国投资建设薄膜电容器项目；

    4、同意聘任方夕刚（分管质量、技术）、 程春平（分管生产）两先生为副总 经理（附以上两位个人简历）及聘任方大明由“财务负责人”改任为副总经理（分 管财务）；

    5、审议通过公司2001年生产大纲；

    6、审议通过公司信息披露制度、总经理办公会议事规则。

    投资建设新型薄膜电容器项目还须提交股东大会审议,鉴于春节将至,故将这一 议案推迟到2000年年度股东大会上讨论。有关年度股东大会具体事宜, 本公司将及 时公告。

    特此公告