本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●被担保人：铜陵市峰华电子有限公司

    ●本次担保数量：700万元人民币，为第二次为其提供担保

    ●本次担保由铜陵市峰华电子有限公司提供反担保

    ●对外担保累计数量：累计承诺对外担保数额20380万元人民币（含本次担保）对外担保累计实际发生额：14080（不含本次担保）

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    2005年12月，经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本公司为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司2980万元五年期贷款提供担保，本次拟为其再增加担保额度700万元。

    2006年11月23日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2006年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    铜陵市峰华电子有限公司成立于2002年12月16日，公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人为陈升斌，注册资本为2000万元，其中本公司占该公司股份总额的96.9%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

    截至2006年9月30日，铜陵市峰华电子有限公司资产总额为6,707.68万元，负债总额为4,336.66万元，资产负债率为64.65%，股东权益为2,371.02万元。2006年1-9月，该公司累计实现主营业务收入2,114.39万元，主营业务利润482.28万元，净利润375.14万元。

    2005年12月，经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本公司为铜陵市峰华电子有限公司正在实施的SMD石英晶体频率器件项目2980万元贷款提供五年期担保。SMD石英晶体谐振器、振荡器是表面贴装石英晶体谐振器、振荡器的简称，该项目列入2004年国家高技术产业发展项目计划，是现代电子和通讯技术中必不可少的频率选择和控制用核心元件，其技术含量高、附加值大、尺寸小、重量轻、可靠性高，被广泛应用于数字电视、数字化仪表、笔记本电脑、移动通信终端、办公自动化及消费类电子产品等领域，是当今乃至今后世界石英晶体元器件制造业规模生产的热点产品。SMD石英晶体频率器件项目目前已达产，项目二期也将于今年年底投产。

    三、担保协议的主要内容

    本次拟为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司再增加担保额度700万元人民币，担保方式为连带责任担保。

    为控制对外担保风险，本公司与铜陵市峰华电子有限公司签署了反担保协议，铜陵市峰华电子有限公司以其拥有的全部资产为上述借款担保提供反担保，反担保的范围包括本公司因承担保证责任而支付的任何费用。

    四、提供担保目的

    铜陵市峰华电子有限公司自成立以来，规模不断扩大，特别是2005年SMD项目实施以来，公司产品规模在不断增加，由于原有产品回款期基本需要3至4个月，加上SMD项目产品主要原材料全部依赖进口，铜陵市峰华电子有限公司对流动资金需求量增加。本次贷款资金将主要用于补充铜陵市峰华电子有限公司流动资金及SMD项目流动资金。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，本公司累计承诺对外担保额为20380万元，占本公司2005年净资产的36.56%，其中累计承诺为控股子公司提供担保14580万元(含本次担保)，占本公司2005年净资产的26.15%。

    截至目前，本公司对外担保累计实际发生额为14080万元（不含本次担保），占本公司2005年净资产的25.26%，其中为控股子公司实际累计提供担保为13080万元(不含本次担保)，占本公司2005年净资产的23.46%。以上对外担保累计实际发生额14080万元构成为：13080万元是为控股子公司———温州铜峰电子材料有限公司、铜陵市峰华电子有限公司、铜陵市三科电子有限责任公司、安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供的担保；1000万元为本公司与铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司互保。本公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录

    1、反担保协议

    2、铜陵市峰华电子有限公司营业执照复印件

    3、铜陵市峰华电子有限公司财务报表

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2006年11月28日