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本公司曾于2006年5月20日在《上海证券报》、《证券日报》刊登了"安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议(通讯表决方式)决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的会议通知",由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现再次公告本次股东大会通知。
一、召开本次股东大会基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2006年6月5日下午14:30
网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月5日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2006年5月29日
3、现场会议召开地点：公司四楼三号会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
(1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议以下议题：
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)定价方式及价格
(5)发行方式
(6)募集资金用途
(7)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
(8)本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、 登记时间：2006年6月1日、2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、 登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记
3、登记地点：安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书处
信函登记地址：安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书处,信函上请注明"股东大会"字样。
通讯地址：安徽省铜陵市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处
邮政编码：244000
传真号码：0562-2831965
4、其他事项：
(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理
(2)会议咨询：公司董事会秘书处(安徽省铜陵市石城大道中段978号)
联系电话：0562-2819178 联系人：胡岚南 李 骏
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统(http://www.sse.com.cn)参加网络投票。
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)沪市股东投票代码：738237；投票简称为"铜峰投票"。
(3)股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 发行股票的类型和面值 2.00
3 发行数量 3.00
4 发行对象 4.00
5 定价方式及价格 5.00
6 发行方式 6.00
7 募集资金用途 7.00
8 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 8.00
9 本次非公开发行股票决议有效期限 9.00
10 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 10.00
11 关于前次募集资金使用情况说明的议案 11.00
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 12.00
③ 在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2006年5月29日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽铜峰电子股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
序号 议案内容 赞成[注1] 反对[注1] 弃权[注1]
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 发行股票的类型和面值
3 发行数量
4 发行对象
5 定价方式及价格
6 发行方式
7 募集资金用途
8 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
9 本次非公开发行股票决议有效期限
10 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
11 关于前次募集资金使用情况说明的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2006年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票弃权决议案,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3；请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。
