本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2006年4月13日以专人送达、传真方式发出，并于2006年4月18日下午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由陈升斌先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真讨论，形成以下决议：

    一、审议通过关于推选公司董事长、副董事长的议案

    第四届董事会推选陈升斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；推选程荣顺先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。陈升斌先生及程荣顺先生对推选本人任职的议案均执行了回避表决。

    同意票10票，反对0票，弃权0票。

    陈升斌先生及程荣顺先生简历详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

    经公司董事长提名，董事会聘任王晓云先生为公司总经理；聘任周小平先生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。王晓云先生及周小平先生对聘任本人任职的议案均执行了回避表决。

    同意票10票，反对0票，弃权0票。

    王晓云先生、周小平先生简历详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》。

    三、审议通过关于聘任公司副总经理、财务负责人、薄膜销售总监的议案

    1、经公司总经理提名，聘任颜世明、方大明、方夕刚、程春平、阮德斌为公司副总经理，聘期三年；聘任方大明先生为公司财务负责人，聘期三年

    同意票11票，反对0票，弃权0票。

    2、经公司总经理提名，聘任王守信先生为公司薄膜销售总监，聘期三年。

    同意票10，反对0票，弃权0票。王守信先生对聘任本人任职的议案执行了回避表决。

    以上人员简历见附件1。

    公司四名独立董事认真审议了以上议案并发表独立意见，四名独立董事均同意以上议案。

    四、审议通过关于安徽铜爱电子材料有限公司增加注册资本的议案

    本公司子公司----安徽铜爱电子材料有限公司拟将注册资本由1200万美元增加至1250万美元,其中：本公司将再增资37.5万美元,外方股东SKC株式会社将再增资12.5万美元。本次增资后，安徽铜爱电子材料有限公司注册资本将增加为1250万美元，股东出资比例和出资额分别为：本公司出资额937.5万美元，占安徽铜爱电子材料有限公司股份总额的75%；韩国SKC株式会社出资额312.5万美元，占安徽铜爱电子材料有限公司股份总额的25%。

    同意票11票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过总经理议事规则的议案

    同意票11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2006年4月18日