本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了"关于修改公司章程"及"关于修改股东大会议事规则"的议案,并将提交2005年年度股东大会审议表决(详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站)。

    鉴于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引(2006年修订)》及修订的《上市公司股东大会规则》,根据文件精神,公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有本公司24.46%股份)于2006年4月3日向本公司提出了《关于要求修订公司章程及其附件的提案》,要求本公司按文件规定全面修订《公司章程》及其附件,并提交2006年4月18日召开的2005年年度股东大会审议。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的相关规定,本公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《逐项审议关于修改公司章程的议案》、《逐项审议关于修改股东大会议事规则的议案》,并将新增《关于修订公司章程及其附件的提案》(新增加提案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    本公司2006年4月18日召开的2005年年度股东大会日期及原定的其他会议议程不变。

    特此公告。

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2006年4月3日