本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日在公司办公楼四楼3号会议室召开,共有4位股东出席了本次股东大会,以上4位股东代表股份数94,400,000股,其中有效表决权票数94,400,000股,占公司股份总额的47.20%。会议由公司董事长陈升斌先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论,以记名投票方式,审议表决通过以下决议：

    一、审议通过关于成立子公司的议案。

    有效票数94,400,000股,同意票94,400,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份的100%。

    二、审议通过关于收购铜陵市威斯康电子材料有限公司资产的议案。

    因本议案涉及关联交易,三名关联股东(代表股份为84,960,000股)回避了本议案的表决。参加本议案表决股东代表股份9,440,000股,同意票9,440,000,反对票0股,弃权票0股,同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份的100%。

    三、审议通过关于收购铜峰集团城市轨道交通机车电力电容器项目的议案。

    因本议案涉及关联交易,三名关联股东(代表股份为84,960,000股)回避了本议案的表决。参加本议案表决股东代表股份9,440,000股,同意票9,440,000,反对票0股,弃权票0股,同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份的100%。

    以上议案的详细内容见2005年12月23日《上海证券报》、《证券日报》。

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

    特此公告

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2006年1月23日