安徽铜峰电子股份有限公司2004 年年度股东大会于2005 年4 月6日在公司办公楼四楼3 号会议室召开，共有4 位非流通股股东,共计2位股东代表出席了本次股东大会，本次股东大会未有流通股东参加。

    以上4 位非流通股东代表股份数120,000,000 股，其中有效表决权票数120,000,000 股，占公司股份总额的60%,。会议由公司董事长陈升斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

    一、审议通过2004 年度董事会工作报告有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    二、审议通过2004 度监事会工作报告有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    三、审议通过公司2004 年度报告正文及摘要；有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    四、审议通过公司2004 财务报告有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    五、审议通过公司2004 度利润分配方案2004 年度公司共实现利润总额56,664,730.00 元，净利润45,806,147.34 元。2004 年度利润分配预案如下：根据《公司法》以及《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金4,974,704.10 元(其中控股子公司温州铜峰计提法定盈余公积267,294.08 元，母公司按控股比例90%享有240,564.67 元)，计提5%法定公益金2,487,352.06 元(其中控股子公司温州铜峰计提法定公益金133,647.04 元，母公司按控股比例90%享有120,282.34 元)之后，加上年结转未分配利润101,274,928.19 元，减去2003 年度利润分配向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）2000 万元，本年度可供股东分配的利润为119,619,019.37 元。

    公司2004 年度利润分配预案为：拟以公司2004 年12 月31 日的总股本20000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。本年度公积金不转增股本。

    有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    六、审议通过《累积投票实施细则》有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    该议案详细内容见上交所网站WWW.sse.com

    七、逐项审议通过修改公司章程的议案

    1、修改公司章程第四十七条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    2、修改公司章程第四十八条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    3、修改公司章程第四十九条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    4、修改公司章程第六十五条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    5、修改公司章程第六十八条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    6、修改公司章程第七十二条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    7、修改公司章程第九十八条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    8、修改公司章程第一百五十七有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    9、修改原公司章程第一百七十六条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。该议案详细内容见上交所网站WWW.sse.com

    八、逐项审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    1、插入第七条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    2、修改原第七条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    3、修改原第八条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    4、修改原第十二条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    5、修改原第四十二条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    6、修改原第五十二条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    7、修改原第五十八条有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。该议案详细内容见上交所网站WWW.sse.com

    九、逐项审议通过关于董事变更的议案；同意王超、田守能因个人原因辞去董事职务的申请。同时选举王守信先生、周小平先生为公司第三届董事会董事。

    1、关于王超先生辞职申请有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    2、关于田守能先生辞职申请有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    3、关于聘任王守信先生为公司第三届董事会董事有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    4、关于聘任周小平先生为公司第三届董事会董事有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。王守信先生及周小平先生个人简历见2005 年3 月5 日《上海证券报》、《证券日报》。

    十、审议通过2005 年年薪制方案有效票数120,000,000 股，同意票120,000,000 股，反对票0股，弃权票0 股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。该议案详细内容见上交所网站WWW.sse.com

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

    特此公告

    

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2005 年4 月6 日