本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2005年2月21日以专人送达、传真方式发出,并于2005年3月3日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持,会议应到监事5人,实到监事4人,监事鄢红根委托监事会主席方雅君代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

    一、审议通过2004年总经理业务报告；

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    二、审议通过公司2004年年度报告正文及摘要；

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    三、审议通过公司2004年度财务报告；

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    四、审议通过《累积投票实施细则》；

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    五、逐项审议通过实施新的工资制度的议案；

    1、审议通过公司基本工资制度

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    2、审议通过2005年年薪制方案

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    六、审议通过2005年经济运行考核指标

    同意票5票,反对0票,弃权0票；

    七、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

    公司监事会认为：

    1、公司依法运作情况

    公司董事会2004年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,严格执行股东大会各项决议,完善了公司内部控制制度,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为安徽华普会计师事务所为公司2004年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客观公正的,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况

    公司募集资金已全部投向承诺项目,2004年度无募集资金使用情况。

    4、收购、出售资产情况

    报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。

    5、关联交易情况

    公司进行关联交易时,严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

    

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

    2005年3月3日

    附件1 王守信先生、周小平先生及徐文焕先生个人简历

    王守信先生：1954年5月生,大专文化,经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长,铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长,安徽铜峰电子(集团)公司电容薄膜厂副厂长,铜陵威斯康电子材料有限公司副总经理,安徽铜峰电子股份有限公司销售分公司经理,安徽铜峰电子股份有限公司董事、副总经理。现任安徽铜峰电子(集团)公司副总经理。

    周小平先生,1968年10月生,本科学历。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团公司技术改造办公室工程师及本公司项目指挥部财务副组长。现任本公司董事会秘书、董事会督查办主任。

    徐文焕先生,1971年2月生,本科学历,经济师。先后任公司政工干事、办公室秘书、安徽铜峰电子(集团)公司办公室副主任、主任等职。现为公司董事长秘书、董事会秘书处处长。

    附件2 授权委托书

    兹全权委托           先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2004
年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签名)：                 受托人(签名)：
    委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
    委托人持股数：                 委托日期：2005年   月   日
    委托人股东帐户卡：