安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年5月28 日在北京 中苑宾馆会议厅召开,应到监事5人,实到监事4人,1名监事委托其他监事代为行使表 决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真讨论, 形成以下 决议：

    1、审议通过“引进独立董事制度”议案；

    2、审议通过“进口聚丙烯切片关联交易”议案；

    本公司拟将委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口聚丙烯切片, 安徽铜峰电子（集团）公司是我公司第一大股东, 故此次委托代理供货交易行为为 关联交易。按照关联交易回避表决制度,监事会成员中2名监事就“进口聚丙烯切片” 议案执行了回避表决,其他3名监事投赞成票,通过了“进口聚丙烯切片”议案。

    监事会认为：此次关联交易是在市场的原则下,本着公平、 公正合理的定价政 策实施的,表决程序合法。

    3、审议通过“变更募集资金投向”议案。

    本公司监事会认为：此次变更部分募集资金使用投向的原因清楚, 新项目盈利 前景良好,对公司的长远发展有利,同意此次变更部分募集资金投向议案。

    特此公告