本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年12月22日在南宁召开。会议应到董事11名，实到董事6名，委托其他董事代为表决的董事5名。会议由公司董事长杨庆先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员、副总会计师列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于收购茂县天龙湖电力有限公司股权的议案；

    二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

    股东大会时间另行公告。