本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司2002年度股东大会于2003年5月29日在南宁召开。出席会议的股东及授权代表共(3)人,代表股份(493,816,967)股,占公司总股份的(73.12%),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司常务副董事长陈咏辉先生主持,公司董事会、监事会成员及其他高级管理人员、党委副书记出席了会议。大会对所提议案进行了认真审议并以记名投票的方式逐项表决,形成了如下决议：

    一、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过公司2002年度董事会工作报告；

    二、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过公司2002年度监事会工作报告；

    三、以493,802,967股赞成,占有效表决票99.997%,0股反对,14,000股弃权,通过公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；

    四、以493,802,967股赞成,占有效表决票99.997%,0股反对,14,000股弃权,通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告,2002年度母公司实现净利润26214.37万元,按《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金2621.44万元,计提5%公益金1310.72万元,可供股东分配利润为32162.44万元(含2001年度母公司未分配利润9880.22万元)。公司董事会以2002年12月31日总股本675363033股为基数,向全体股东以每10股派现金股利2.1元(含税),共计派发现金股利14182.62万元,母公司余额17979.82万元转入下年度。

    2002年度不进行资本公积金转增股本。

    五、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过公司2002年年度报告；

    六、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过关于2003年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：

    续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2003年度审计工作的会计师事务所。2003年度审计费用约60万元(含差旅费和发行可转换公司债券后验资费用)。

    七、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；

    八、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过关于控股子公司广西合山发电有限公司出资额转让的议案；

    九、以493,816,967股赞成,占有效表决票100%,0股反对,0股弃权,通过关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案。

    北京中闻律师事务所岳秋莎律师为本次大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会决议合法有效。