广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年3月26日在本公司召开。会议应到董事11名,实到董事9名,委托其他董事代表的董事2名。会议由赵建国董事长主持,公司监事会成员、其他高级管理人员及党委副书记列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、《广西桂冠电力股份有限公司累积投票制实施细则》；(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    二、关于更换董事的议案：

    因控股股东将发生变更,拟同意赵建国、陈允鹏、杨璐、揣小勇、章钢柱、李红征等辞去董事职务；拟推荐杨庆、邹嘉华、傅国强、李大轼、张勋奎等为新的董事候选人。该议案需报股东大会批准。

    董事候选人简历：

    杨庆先生,1956年5月生,大学学历,中共党员,高级工程师。1975年6月参加工作,历任能源部计划司规划处副处长、规划司规划处处长,电力工业部计划司规划处处长、计划司副司长,中国电力投资有限公司副总经理,国家电力公司计划投资部副主任,国家电力公司综合计划与投融资部副主任,天津电力公司(电力局)副总经理(副局长)兼党委委员、副书记(主持工作),天津电力公司总经理、党委委员、书记,现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。

    邹嘉华先生,1958年4月生,研究生学历,中共党员,高级工程师。1976年3月参加工作,历任马鞍山电厂党委副书记、纪委书记,电力部监察局一室主任,国家电力公司监察局监察一室主任,国家电力公司监察专员,中央纪委驻国家电力公司纪检组副局级纪检员,现任中国大唐集团公司人力资源部主任。

    傅国强先生,1963年10月生,研究生学历,中共党员,高级会计师。1984年7月参加工作,历任河北省电力局财务处生产财务科副科长、科长,河北省电力公司(电力局)财务处主任会计师、副处长,河北省电力公司(电力局)财务与产权管理部主任,华北电力集团公司财务部副经理、经理,现任中国大唐集团公司财务部副主任。

    李大轼先生,1964年9月生,研究生学历,中共党员,高级工程师。1991年7月参加工作,历任能源部计划司主任科员,电力部计划司助理调研员,中国电力国际有限公司项目部副经理,中化国际余杭高分子研发设计公司副总经理,现任中国大唐集团公司发展计划部规划处处长。

    张勋奎先生,1968年7月生,研究生学历,高级工程师。1992年4月参加工作,历任国家电力公司发输电运营部安全处副处长,现任中国大唐集团公司安全生产部安全监察处处长。

    三、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案：

    (一)会议时间：2003年4月26日上午9：00

    (二)会议地点：广西南宁市民主路北四里6号

    (三)会议内容：

    1、《广西桂冠电力股份有限公司累积投票制实施细则》；

    2、关于更换董事、监事的议案。

    (四)出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员、党委副书记；

    2、截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

    (五)参加会议办法：

    1、请符合上述条件的股东于2003年4月21日(上午9：00—下午17：00)到广西南宁市民主路北四里6号公司3楼证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以4月25日收到为准。

    2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

    3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

    (六)其它事项：

    1、会期半天,费用自理；

    2、联系方式：

    电话：(0771)5636271

    传真：(0771)5636271

    邮政编码：530023

    联系人：李先生 李小姐

    3、公司地址：广西南宁市民主路北四里6号