广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年10月25日在本公司召开。会议应到董事11名,实到董事10名,委托其他董事代表的董事2名,缺席的董事1名。会议由赵建国董事长主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2002年第三季度报告；

    二、关于2002年购电补充合同的议案：

    当公司2002年上网电量超过27.56亿千瓦时时,超额电量上网电价为每千瓦时0.10元。合同其余条款仍按2002年《购电合同》执行。

    本事项为关联交易,为保证董事会进行有效表决,根据《公司法》有关规定,关联董事在此议案的审议中参与了表决。此项关联交易需报公司股东大会批准。

    三、关于调整发行可转换公司债券募集资金使用的议案：

    鉴于公司发行可转换公司债券募集资金投入的大化水电厂第四台机组增容技术改造项目已经完成,募集资金将补充投向其它三个项目,各项目募集资金计划使用情况如下：

    （一）投资34565.05万元用于恶滩水电站扩建工程项目；

    （二）投资36838.50万元用于合山电厂改扩建2X30万千瓦级机组工程项目；

    （三）投资6918.45万元用于平班水电站工程建设项目。

    项目所需资金缺口部分,公司将通过银行贷款、自有资金等方式解决。若募集资金有剩余,则所余资金将用于偿还银行贷款及补充公司生产经营过程中的流动资金。

    相关公告见2002年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司2001年度股东大会决议公告。

    四、通过关于召开公司2002年第二次临时股东大会议案：

    公司2002年第二次临时股东大会召开的时间和内容另行通知。