广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月21 日在本公 司召开。会议应到董事11名,实到董事11名。会议由赵建国董事长主持,公司监事会 成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、选举赵建国先生为公司董事会董事长, 选举陈咏辉先生为公司董事会常务 副董事长,选举沈悌先生为公司董事会副董事长；

    二、经董事长赵建国先生提名,聘任陈咏辉先生为公司总经理；

    三、经董事长赵建国先生提名,聘任张云女士为公司董事会秘书；

    四、经总经理陈咏辉先生提名,聘任谢丽英女士、蒋健平先生、 袁正方先生为 公司副总经理,聘任王传楚先生为公司总会计师。

    附录：公司高级管理人员简历

    张云女士：1963年生,本科,高级经济师。曾任广西电力工业勘察设计研究院工 程师、广西电力新闻中心编辑、公司办公室主任,现任公司董事会秘书。

    谢丽英女士：1958年生,本科,高级政工师。曾任柳州供电局团委书记、党委副 书记兼纪委书记、广西电力工业局办公室副主任,现任公司副总经理。

    蒋健平先生：1958年生,本科,高级工程师。曾任广西电力工业勘察设计研究院 水能室副主任、设计副总工、院团委副书记、广西电力工业局基建处科长, 现任公 司副总经理。

    袁正方先生：1950年生,大专,工程师。曾任煤炭部沈阳设计研究院副处长、处 长,现任广西开投燃料有限责任公司董事长。

    王传楚先生：1961年生,本科 ,高级会计师。曾任广西电力工业局财务处科长, 现任公司总会计师。

    （董事简历见2002年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。）