本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ● 每股派现金：0.178元人民币 (含税) 、0.160元人民币(税后)

    ● 股权登记日为：2007年6月18日

    ● 除权除息日为：2007年6月19日

    ● 红利发放日为：2007年6月28日

    一、通过的利润分配方案的股东大会届次和日期

    本公司2006年度利润分配方案已经2007年5月19日召开的2006年度公司股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于2007年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    二、2006年度的利润分配方案

    1、经天职国际会师事务所有限公司(原天职孜信会计师事务所)审计,公司(母公司)2006年度实现净利润31,860.29万元,按《公司法》和公司章程规定计提10%法定公积金3,186.03万元后,加年初未分配利润4,637.46万元,本年可供股东分配利润为33,311.72万元(其中2006年度减免所得税金2328万元),按照减免所得税有关规定,计提任意盈余公积金2328万元,实际可供股东分配利润为30983.72万元。按公司2006年末帐面实际股份数1,365,034,009股为基数每10股派现金红利约1.8元(含税)进行分配,但由于公司2007年存在可转债转股情况,实际派发的每股现金股利将在拟分配现金股利总额(25180万元)不变的前提下,以股利分派股权登记日的股份总数为基础调整,剩余未分配利润结转下年度。

    2、发放红利年度：2006年度。

    3、每股税前红利金额0.178元；税后0.160元人民币。

    说明：根据公司于2007年6月6日公告的《广西桂冠电力股份有限公司2006年度利润分配方案实施的提示性公告》,"桂冠转股"(181236)自2007年6月12日至股权登记日(2007年6月18日)期间停止交易,股利分派股权登记日的股份总数与2007年6月11日收盘后的股份总数(1410480443股)一致,由此确定2006年度派发的每股现金股利。

    三、本次分红股权登记日、除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月18日

    2、除权除息日：2007年6月19日

    3、现金红利发放日：2007年6月28日

    四、本次分红的对象

    本次分红对象：截止2007年6月18日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、本次分红实施办法

    1、无限售条件的流通股的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再进行派发。

    2、有限售条件的流通股的红利的派发：中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司2006年度红利由本公司直接派发；广西大化金达实业开发有限公司2006年度的红利由本公司委托国海证券有限责任公司发放；其它的社会法人持股红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再进行派发。

    六、有关咨询办法

    广西桂冠电力股份有限公司

    联系电话：0771-5636271

    联系地址：广西南宁市民主路北四里6号

    邮政编码：530023

    七、备查文件

    广西桂冠电力股份有限公司2006年度股东大会决议及公告

    特此公告

    广西桂冠电力股份有限公司董事会

    2007年6月13日