广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下决议：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于受让福建安丰水电站有限公司股权的议案》；

    同意公司以4000万元受让福建安丰水电站有限公司3000万元出资额，该出资额占注册资本100%。即转让后公司将拥有福建安丰水电站有限公司100％股权。授权公司依法签订有关协议及办理相关手续。

    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于开展大化水电站扩建工程项目前期工作的议案》；

    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于开展大唐桂冠合山发电有限公司2X600MW级机组上大压小工程项目前期工作的议案》；

    四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于开展四川嘉陵江流域梯级水电站工程项目前期工作的议案》。

    广西桂冠电力股份有限公司董事会

    2007年3月12日