太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年7月26日上午在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,董事万平、杨立、莫天松、李俊杰先生委托董事田家俊先生行使表决权,公司监事会成员和相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持,采取记名表决方式通过了如下决议：

    一、通过了关于《修改公司章程的议案》。决定公司经营范围增加“焦碳、生铁及其他矿产品”。

    同意8人,不同意0人,弃权0人。

    二、经公司董事会提议,公司拟于2003年8月29日召开2003年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年8月29日上午9：00；

    2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室

    3、股权登记日：2003年8月22日

    4、会议议题：

    (1)关于李四清先生辞去公司董事的议案；

    (2)关于孙伟成先生辞去公司董事的议案；

    (3)关于增补何伟先生为公司董事的议案；

    (4)关于增补徐国福先生为公司董事的议案；

    (5)关于修改公司章程的议案。

    以上议案中(1)(2)(3)(4)项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议通过并公告,相关资料请查阅2003年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；

    (2)截止2003年8月22日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (2)登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层

    (3)登记时间：2003年8月28日上午9：00至11：00,下午3：00至5：00。

    (4)联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    联系人：彭风锁、高蕴芳、李筠、孔瑛

    通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部

    邮编：030001

    (5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告