太原天龙集团股份有限公司(以下简称公司)2003年第二次临时股东大会于2003年4月21日上午9时在太原天龙集团股份有限公司17楼会议室召开,会议出席股东及代理人8人,代表股份50157692股,占公司总股份的53.44%。按照《公司法》和本公司《章程》的规定,公司董事、监事及高管人员出席了大会,北京金诚律师事务所律师陈实先生为本次大会的见证律师。大会由董事长田家俊先生主持,采取记名投票表决方式,通过以下议案。

    1、审议通过了《关于孔振兴先生辞去公司董事的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过了《关于增补贾志忠先生为公司董事的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过了《关于太原天龙集团股份有限公司信息披露制度的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    4、审议通过了《关于太原天龙集团股份有限公司总经理工作制度的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    5、审议通过了《关于太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    6、审议通过了《关于太原天龙集团股份有限公司章程(修订案)的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    7、审议通过了《关于投资成立三晋大厦有限责任公司的议案》；

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    8、审议通过了《关于成立工作组对中际投资有限公司为本公司3500万元委托理财存在大额亏损进行调查的议案》。

    同意50157692股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的北京金诚律师事务所律师出席并出具了法律意见书。认为,本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则,会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    特此公告