太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月13日上午9：00在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,董事孙伟成先生委托董事万平先生行使表决权,公司监事会成员和相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持,采取记名表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《2002年年度报告》、《2002年年度报告摘要》；

    3、审议通过了《2002年度财务决算报告》；

    4、审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    经山西天元会计师事务所(有限公司)审计,本公司2002年度实现净利润-14,080.14万元,加期初未分配利润-6,749.90万元,累计可供分配的利润为-20,830.04万元,因此公司本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    5、审议通过了《关于续聘山西天元会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；

    根据《上市公司股东大会规范意见》规定,结合公司实际情况,公司董事会提议续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2003年度审计机构。

    山西天元会计师事务所(有限公司)是中国证监会和中国注册会计师协会认可的、有证券从业资格的会计师事务所。资格证号：025

    6、审议通过了《关于申请公司股票特别处理的议案》；

    经山西天元会计师事务所(有限公司)审计,公司2001年和2002年连续两年亏损,且截止2002年12月31日每股净资产低于股票面值。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司申请将在该所上市的股票(证券简称：天龙集团,证券代码：600234)予以特别处理,特别处理后上市公司权利和义务不变,证券代码不变,证券简称变更为ST天龙。

    7、通过了《关于召开2002年年度股东大会的通知》。

    公司拟于2003年5月16日召开2002年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年5月16日上午9：00；

    2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室

    3、股权登记日：2003年5月9日

    4、会议议题：

    (1)审议《2002年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2002年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2002年年度报告》、《2002年年度报告摘要》；

    (4)审议《2002年度财务决算报告》；

    (5)审议《2002年度利润分配预案》；

    (6)审议续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2003年度审计机构的议案；

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；

    (2)截止2003年5月9日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (2)登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层

    (3)登记时间：2003年5月15日上午9：00至11：00,下午3：00至5：00。

    (4)联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    联系人：高蕴芳、李筠、孔瑛

    通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部

    邮编：030001

    (5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告