经公司董事会提议,公司拟于2003年4月21日召开2003年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年4月21日上午9：00

    2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室

    3、股权登记日：2003年4月15日

    4、会议议题：

    (1)审议《关于孔振兴先生辞去公司董事的议案》；

    (2)审议《关于增补贾志忠先生为公司董事的议案》；

    (3)审议《关于太原天龙集团股份有限公司信息披露制度》的议案：

    (4)审议《关于太原天龙集团股份有限公司总经理工作制度》的议案；

    (5)审议《关于太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

    (6)审议《关于太原天龙集团股份有限公司章程(修订案)》的议案。

    (7)审议《公司关于投资成立三晋大厦有限责任公司的议案》；

    (8)审议《关于成立工作组对中际投资有限公司为本公司3500万元委托理财存在大额亏损进行调查的议案》；

    其中议题(1)—(6)经公司三届十七次董事会审议通过,详见2003年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》；议题(7)—(8)经公司三届十八次董事会审议通过,详见2003年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》。

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师：

    (2)截止2003年4月15日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、(1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (2)登记地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦17楼A室。

    (3)登记时间：2003年4月18日

    上午9：00-11：00,下午3：00-6：00

    (4)联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    联系人：高蕴芳、李筠、孔英

    通讯地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦17楼

    证券投资管理部

    邮编：030001

    (5)会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

    特此公告