公司第三届董事会第十六次会议于2003年1月27日下午以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并作出如下决议：

    通过了公司定于2003年2月28日召开2003年第一次临时股东大会的决定。

    参会7名董事全部通过以上议案。

    经公司董事会提议,公司拟于(2003)年2月28日召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003 年2月28日(上午9：00)；

    2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室

    3、股权登记日：2003年2月21日

    4、会议议题：

    (1)审议《公司关于重大资产置换的议案》；

    (2)审议《关于对三晋大厦作为募集资金投资项目进行调整的议案》；

    (3)审议《关于对建立仓储配货中心和设立配套电子商务信息和销售服务网络作为募股资金投资项目进行调整的议案》；

    (4)审议《关于对天龙大厦空调工程的改造和重新装修作为募股资金投资项目进行调整的议案》。

    以上议案中(2)(3)(4)项议案已经公司第三届董事会第十四次会议通过并公告,相关资料请查阅2002年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；

    (2)截止2003 年2月21日下午3时收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (2)登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层

    (3)登记时间：2003年2月27日上午9：00 至11：00,下午3：00 至5：00。

    (4)联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    联系人：高蕴芳、李筠、孔瑛

    通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部

    邮编：030001

    (5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告