太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2002年第二次临时股东大会于2002年10月9日上午9时在太原三晋大厦三楼含笑厅召开,会议出席股东及代理人12人,代表股份5016.8184万股,占公司总股份的53.45%。公司董事、监事及高管人员出席了大会,北京金诚律师事务所律师史克通先生为本次大会的见证律师,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。大会由董事长田家俊先生主持,采取记名投票表决方式,通过以下议案。

    审议通过了《关于延期委托中际投资有限公司进行资产管理的议案》。

    同意50168184股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则,会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会聘请具有证券从业资格的北京金诚律师事务所律师出席并出具了法律意见书,会议所通过的决议合法有效。

    特此公告