太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年9月28日下午2：00在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,董事孙伟成委托董事李四清行使表决权,公司监事会成员和相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持,采取记名表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    为尽快实施重组,以及为保证重组后的良好运营,本公司应增加如下经营范围：生产及销售VCD机、DVD机、功放、音箱等电子产品及家用电器（涉及许可证的项目,须领证后才能经营）；开发、生产、销售有线电话、无绳电话、移动电话等通讯器材及其他消费性数字电子产品。公司章程原第13条修改为：经公司登记机关山西省工商行政管理局核准,公司经营范围是：

    主营：生产及销售VCD机、DVD机、功放、音箱等电子产品及家用电器（涉及许可证的项目,须领证后才能经营）；开发、生产、销售有线电话、无绳电话、移动电话等通讯器材及其他消费性数字电子产品；批发零售副食品及其它食品（除售烟）、针纺织品、百货、劳保用品、日用杂品、五金交电、化工产品、普通机械、通讯设备、卫生洁具、建材家具、装璜材料、服装、音响器材、营养保健品、音像制品、零售烟、黄金饰品、食品加工、零售粮油、盐、住宿、餐饮、服务、娱乐、旅游。

    兼营：书刊报纸、复印打字、晒图、照片扩印、理发、家电维修、汽车出租、商品仓储、服装洗染、金银饰品修理、停车服务。

    同意的10人,不同意的0人,弃权的0人。

    2、审议通过了《关于设立天龙集团东莞分公司的议案》；

    根据公司资产重组计划,原广东金正电子有限公司核心业务将进入本公司,为保证该业务的连续性,拟设立太原天龙集团股份有限公司东莞分公司,该公司经营范围为生产及销售VCD机、DVD机、功放、音箱等电子产品及家用电器（涉及许可证的项目,须领证后才能经营）。由万平先生全权负责分公司的筹建和后续经营,并向董事会汇报。

    同意的10人,不同意的0人,弃权的0人。

    3、审议通过了《关于召开2002年第三次临时股东大会的议案》。

    经董事会提议,公司拟于2002年11月15日召开公司2002年第三次临时股东大会,兹将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年11月15日（星期五）上午9：00；

    2、会议地点：太原天龙大厦17楼会议室；

    3、股权登记日：2002年11月1日；

    4、会议议题：

    （1）关于修改公司章程的议案

    （2）关于设立天龙集团东莞分公司的议案

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2002年11月1日下午3时收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    （2）登记地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦17楼

    （3）登记时间：2002年11月14日

    上午9：00-11：00,下午3：00-6：00

    （4）联系电话：0351--4040922

    传真：0351--4810073

    联系人：王宏、李筠

    通讯地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦17楼

    证券投资管理部

    邮编：030001

    （5）会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

    同意的10人,不同意的0人,弃权的0人。

    特此公告