太原天龙集团股份有限公司于2002年8月28日以通讯方式召开三届十二次董事会,会议应到董事11人,实到11人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

    1、审议通过了关于延期委托中际投资有限公司进行资产管理的议案：

    鉴于我公司与中际投资有限公司签订的3500万元资产委托管理协议已于2002年3月21日到期,中际公司因资金紧张未能如期归还本公司委托资产及收益,本公司于2002年8月7日与中际公司重新签订协议,将该笔委托资产延期至2003年3月21日,协议商订年收益率仍为10%,超过10%以上部分为中际公司资产管理费。同时,要求委托资金进行专户管理,并要求中际公司对资金的安全性作出相应承诺。如到期中际公司未能实际协议规定之收益,应如期支付全部委托资金本金及实际收益外,另支付规定收益与实际收益之差的50%的收益；如在委托期间导致委托资产减少,则须支付我方委托资金和规定收益率的50%的资金。

    2、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》；

    3、审议通过了关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。

    经董事会提议,公司拟于2002年10月9日召开公司2002年第二次临时股东大会,兹将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年10月9日（星期三）上午9：00；

    2、会议地点：太原三晋大厦三楼含笑厅；

    3、股权登记日：2002年9月20日；

    4、会议议题：主要审议关于延期委托中际投资有限公司进行资产管理的议案

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2002年9月20日下午3时收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    1 登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续 异地股东可用信函或传真方式登记 。

    （2）登记地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦14楼A室。

    （3）登记时间：2002年10月8日

    上午9：00—11：00,下午3：00—6：00

    （4）联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    联系人：王宏、李筠

    通讯地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦14楼

    证券投资管理部

    邮编：030001

    （5）会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

    特此公告