2002年6月27日公司以通讯方式召开三届十一次董事会,会议应到董事11人, 实 到11人。会议通过如下决议:
    1、根据本公司、各子公司生产经营相关业务数据和总经理提交的《预计 2002 年上半年可能亏损的报告》,预计本公司2002年中期可能出现亏损。
    2、 公司按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度 检查的通知》要求,认真进行自查,将重点放在“三会”建设和规范运作等方面, 剖 析存在问题的原因和不规范之处,及时纠正并形成了自查报告。
    特此公告
    
太原天龙集团股份有限公司董事会    二零零二年六月二十八日