太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2001年度股东大会于2002年5月24日在三晋大厦三楼含笑厅召开,会议出席股东及代理人9人,代表股份5015.752万股,占公司总股份的53.45%。按照《公司法》和本公司《章程》的规定,公司董事、监事及高管人员出席了大会,北京金诚律师事务所律师贺宝银先生、陈实先生为本次大会的见证律师,太原市公证处马仙荣女士和王晓轩女士为本次大会的公证员。大会由副董事长张克勇先生主持,采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案。

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    同意5014.806万股；不同意9460股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.98%。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过了《2001年年度报告》、《2001年年度报告摘要》

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    4、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    5、审议通过了《2001年度利润分配预案》

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    6、审议通过了修改《章程》部分内容的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    7、审议通过了关于吴元先生辞去公司董事职务的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    8、审议通过了关于孙星涛先生辞去公司董事职务的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    9、审议通过了关于成瑚先生辞去公司监事职务的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    10、审议通过了关于李胜利先生辞去公司监事职务的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    11、审议通过了关于免去张迎建先生公司监事职务的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    12、审议通过了关于选举莫天松先生为公司独立董事的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    13、审议通过了关于选举李俊杰先生为公司独立董事的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    14、审议通过了关于选举胡海先生为公司监事的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    15、审议通过了关于选举刘会来先生为公司监事的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    16、审议通过了关于选举宋潇霞女士为公司监事的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    17、审议通过了关于独立董事薪酬及费用事项的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    18、审议通过了关于续聘山西天元会计师事务所的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    19、审议通过了关于支付2001年度会计师事务所报酬的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    20、审议通过了授权董事会资产出售及对外投资权限的议案

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    21、审议通过了《股东大会议事规则》（草案）

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    22、审议通过了《董事会议事规则》（草案）

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    23、审议通过了《独立董事工作制度》（草案）

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    24、审议通过了《监事会议事规则》（草案）

    同意5015.752万股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则,会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会聘请具有证券从业资格的北京金诚律师事务所律师出席并出具了法律意见书,太原市公证处为本次大会作了公证,会议所通过的各项决议合法有效。

    

太原天龙集团股份有限公司董事会

    二零零二年五月二十四日