太原天龙集团股份有限公司第二届第十三次董事会于2001年4月17 日在天龙大 厦15楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事8人,委托授权1人,监事会成员列席 了会议,总经理王潮生先生列席了会议 .符合《公司法》和本公司《章程》的规定, 经参会董事表决,通过了以下议案:

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》;

    三、审议通过了《2000年度财务报告》;

    四、审议通过了《2000年度利润分配预案》和《2001年度利润分配政策的预案》 的议案。

    2000年公司实现净利润1950万元,提取10%法定公积金和10%法定公益金,共 390 万元后,本年度可供股东分配利润为1560万元,加上年度结转的未分配利润9万元,实 际可供股东分配的利润为1569万元.鉴于公司成立以来,历年以现金派发红利, 2001 年拟投资若干见效快,回报高的项目增加公司利润.公司董事会决定本年度利润暂不 分配,也不进行资本公积金转增股本。

    2001年,公司将在商业销售淡季对大厦进行关门整体装修,三晋大厦也将全面启 动二期工程,为此可能影响2001年度的利润..预计公司在2001年将分配1- 2次利润, 分配比例为当期可分配利润的30%左右,公司2000年度未分配利润的分配比例为 30% 左右.其中用于现金分配的比例不低于20%。

    五、审议通过了公司《章程》(修正案)和修改有关条款的议案;

    六、审议通过了公司第三届董事候选人人选(简历附后);

    七、审议通过了公司《2001年年度工作计划和投资方案》;

    八、审议通过了续聘山西天元会计师事务所(原晋元会计师事务所)为公司审计 事务所的议案;

    九、审议通过了聘请科贝律师事务所孙智律师、王超群律师为本次股东大会见 证律师的议案;

    十、会议确定了召开2000年度股东大会的有关事项。

    1.会议时间:2001年5月30日;

    2.会议地点:太原市迎泽大街30号三晋国际饭店国际会议中心

    3.会议议程:

    (1)审议并通过《公司2000年度董事会工作报告》;

    (2)审议并通过《公司2000年度监事会工作报告》;

    (3)审议并通过《公司2000年年度报告》及《公司2000年年度报告摘要》;

    (4)审议并通过《公司2000年度财务决算报告》;

    (5)审议并通过《公司2000年度利润分配预案》;

    (6)审议并通过《公司2001年度利润分配政策预案》;

    (7)审议并通过《公司2001年度工作计划和投资方案》;

    (8)审议并通过《公司章程》(修正案)和修改有关条款的议案;

    (9)选举第三届董事会的议案;

    (10)选举第三届监事会的议案;

    (11)审议并通过续聘山西天元会计师事务所(原晋元会计师事务所)议案。

    4.出席会议人员:

    (1)本公司的董事,监事及高级管理人员;

    (2)截止2001年5月23日下午收市时, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东.

    5.会议登记办法:

    (1)凭股东帐户卡、本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授 权人股东帐户卡登记;

    (2)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证、 委托代理人持本 人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记;

    (3)异地股东可采用通讯方式进行登记联系电话:0351--4040922

    (4)登记时间:2001年5月29日上午8:30--11:30下午14:30--17:30

    (5)登记地点:太原市迎泽大街291号天龙大厦14楼A室天龙集团证券部。

    

太原天龙集团股份有限公司董事会

    二零零一年四月二十四日

    附:第三届董事会候选人简历

    第三届董事会候选人简历

    田根牛先生,52岁,硕士,高级政工师,高级经营师,历任共青团太原市委副书记, 太原工业品贸易中心党总书记,太原天龙商贸集团总公司副总经理,太原天龙集团股 份有限公司总经理,党委书记,董事长,现任天龙集团股份有限公司董事长。

    王潮生先生,44岁,硕士,副教授,历任沈阳工学院教师, 山西煤炭管理干部学院 教学副院长,万豪国际酒店董事长,三晋大厦总经理, 现任太原天龙集团股份有限公 司总经理兼三晋大厦总经理。

    张克勇先生,49岁,硕士,高级政工师,历任太原市科委地震局副科长, 太原市财 贸部宣传处副处长,太原天龙集团股份有限公司人事劳资处处长,党委副书记, 党委 书记,副董事长,总经理,现任太原天龙集团股份有限公司副董事长,党委书记。

    白杰英先生,56岁,大专文化,高级经济师 ,历任太原市交电公司永翔商场经理, 太原天龙集团股份有限公司董事,副总经理 ,现任太原天龙集团股份有限公司董事, 常务副总经理。

    赵梅英女士,47岁,大学本科,高级经济师 ,历任太原市木材公司宣传理论教员, 调研员,太原天龙集团股份有限公司副食商场经理,太原天龙集团股份有限公司董事, 党委副书记,纪委书记,副总经理,现任太原天龙集团股份有限公司董事,副总经理兼 天龙超市总经理。

    栗太生先生,50岁,大专学历,经济师 ,历任太原市工业品贸易中心办公室主任, 太原市一商局业务科科长,太原天龙集团股份有限公司业务负责人,董事,副总经理, 现任太原天龙集团股份有限公司董事,副总经理。

    刘波女士,47岁,硕士,高级经济师,历任太原市纺织品公司宏盛商店经理, 太原 天龙集团股份有限公司针纺商场经理,太原天龙集团股份有限公司纪检委书记,董事, 副总经理,现任太原天龙集团股份有限公司董事,副总经理。

    孙星涛先生,40岁,研究生,历任人保太原市保险公司南城组组长 ,业务副股长, 人保太原市保险公司解放路办事处主任,交通银行太原分行办公室主任,副行长. 现 任交通银行太原分行副行长。