太原天龙集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年4月16 日下午在 天龙集团公司16楼办公室召开,应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》、 《证 券法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席赵晓阳女士主持, 审议通过 了以下决议：

    一、审议通过了公司《2001年监事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2001年度报告及摘要》；

    三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；

    四、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》；

    五、审议通过了公司《2002年度利润分配政策预案》；

    六、审议通过了公司董事会对会计师事务所出具有保留意见的审计报告的说明；

    七、审议通过根据《上市公司治理准则》修改《章程》部分内容的议案；

    八、审议通过《监事会议事规则》 草案 ；

    九、审议通过成瑚先生辞去监事职务的议案。

    十、审议通过李胜利先生辞去监事职务的议案。

    十一、审议通过张迎建先生辞去监事职务的议案。

    十二、审议通过胡海先生为监事候选人的议案。

    十三、审议通过刘会来先生为监事候选人的议案。

    十四、审议通过宋潇霞女士为监事候选人的议案。

    以上预案报2001年度股东大会审议。

    特此公告

    附：候选人简历

    候选人简历

    胡海,男,1966年生,研究生学历,湖南华海高科电子有限公司董事长、深圳市协 同阜康楼电技术有限公司董事长、广东阜康经济发展有限公司董事。

    刘会来,男,1955年生,历任鞍山市锅炉辅机厂技术员、车间主任,深圳市青云贸 易公司业务员、业务主管、业务经理,香港百华盛公司区域经理,土耳其贸易公司副 总裁。现任广东东莞金正数码科技有限公司董事、副总裁。

    宋潇霞,女,1973年9月22日出生,大专学历, 历任山西煤管局劳动服务公司下属 企业会计、太原市高新技术开发区下属企业董事长助理兼财务部主任, 现任山西天 龙山古文化发展有限公司副总兼总会。