太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2007年第一次 临时股东大会于2007年1月25日下午2时在山西省太原市迎泽大街108号（三晋国际饭店）召开， 出席大会的股东及代理人员22人， 所持表决权股份50,684,480股，占公司总股份的54%。其中流通股550,180股，占公司总股份的0.59%。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员、山西锋卫律师事务所律师、山西监管局、太原市政府的有关人员列席了本次大会。大会由田家俊先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。

    一、审议通过了《关于债权债务转移的议案》

    同意50,684,480股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过了《关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案》

    同意50,684,480股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过了《关于宋新梅女士辞去公司董事的议案》

    同意50,684,480股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过了《关于增补宋天平先生为公司董事的议案》

    同意50,684,480股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    五、审议通过了《关于宋潇霞女士辞去公司监事的议案》

    同意50,684,480股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    六、审议通过了《关于增补温改荣女士为公司监事的议案》

    同意50,684,480股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所刘正、郭伟平律师出席并出具了法律意见书。认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及现行《天龙集团股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

    特此公告。

    太原天龙集团股份有限公司董事会

    二零零七年一月二十六日