太原天龙集团股份有限公司三届五次董事会于2002年2月8日在太原天龙大厦十 二楼会议室召开,会议由董事长田根牛主持,会议应到董事11人,实到董事6人, 监事 会主席赵晓阳女士列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议通过了以下决议：

    1、关于同意田根牛先生辞去公司董事及董事长职务的议案。

    2、关于同意王潮生先生辞去公司董事及副董事长职务的议案。

    3、关于同意白杰英先生辞去公司董事职务的议案。

    4、关于同意栗太生先生辞去公司董事职务的议案。

    5、关于同意刘波女士辞去公司董事职务的议案。

    6、关于同意增补田家俊先生为公司董事的议案。

    7、关于同意增补万平先生为公司董事的议案。

    8、关于同意增补李四清先生为公司董事的议案。

    9、关于同意增补杨立先生为公司董事的议案。

    10、关于同意增补孙伟成先生为公司董事的议案。

    增选董事简历见附件二

    本次公司董事会决定,将于2002年3月11日上午召开公司临时股东大会。

    一、会议内容：

    1、审议田根牛先生辞去公司董事职务的议案。

    2、审议王潮生先生辞去公司董事职务的议案。

    3、审议白杰英先生辞去公司董事职务的议案。

    4、审议栗太生先生辞去公司董事职务的议案。

    5、审议刘波女士辞去公司董事职务的议案。

    6、审议增补田家俊先生为公司董事的议案。

    7、审议增补万平先生为公司董事的议案。

    8、审议增补李四清先生为公司董事的议案。

    9、审议增补杨立先生为公司董事的议案。

    10、审议增补孙伟成先生为公司董事的议案。

    二、会议地点：太原三晋大厦国际会议中心

    三、参会人员：

    1、现任公司董事、监事及其他高管人员。

    2、截止2002年3月1日15：00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

    四、登记方式：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托和出席人身份证办理登记 手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人须持有授权 委托书。

    2、登记地点：太原天龙集团股份有限公司证券部(太原天龙大厦14层A室)。

    3、登记时间：2002年3月10日(上午9：00—11：00,下午3：00—5：00)

    五、注意事项：

    1、会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

    2、联系方式：

    联系人：王宏蔚先立李筠

    联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    特此公告

    

太原天龙集团股份有限公司董事会

    2002年2月8日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席太原天龙集团股份有限公司2002 年第一次 临时股东大会并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    附件二：

    董事候选人简历

    ●田家俊先生,1955年5月出生,山东枣庄人,本科学历,工程师,1970年参加工作, 历任广东省陶瓷实业开发有限公司副总经理、总经理；广东省昊正实业有限公司董 事长兼总经理,现任东莞市金正数码科技有限公司的董事长。

    ●万平先生,1968年7月出生,广东中山人,本科学历,高级会计师,1990年参加工 作,历任江西省送变电建设公司财务部经理；广东中山市怡华集团财务部经理； 广 东中山市小霸王电子工业有限公司副总经理；现任东莞市金正数码科技有限公司董 事、总经理。

    ●李四清先生,1964年7月出生,湖南湘阴人,硕士学历；1989年参加工作, 历任 深圳康佳电子集团销售部经理；香港泰星发展有限公司董事、常务副总经理；深圳 浩鑫珠宝有限公司董事、常务总经理；东莞市金正数码科技有限公司董事、副总经 理；现任上海奥祥医药科技有限公司董事长兼总经理。

    ●杨立先生,1961年4月出生,贵州德江人,本科学历,1979年参加工作,历任中共 贵州省德江县县委委员、政协委员, 广东中山市小霸王电子工业有限公司生产部部 长；东莞市金正数码科技有限公司生产部经理；现任东莞市金正数码科技有限公司 总裁办主任。

    ●孙伟成先生,1964年10月出生,广东东莞人,大专学历,历任长安迅达电子厂会 计；长安协盟电线厂厂长,现任东莞市维达实业有限公司董事兼总经理。