太原天龙集团股份有限公司于2005年5月26日下午在三晋国际饭店小会议室召开了四届四次监事会,会议应到监事5名,实到监事2名,监事曾庆发先生、张兴强先生委托监事刘世斌先生行使表决权。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

    同意的4人,不同意的0人,弃权的0人。

    二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》;

    同意的4人,不同意的0人,弃权的0人。

    三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》;

    同意的4人,不同意的0人,弃权的0人。

    四、审议通过了《关于制订重大信息内部报告制度的议案》;

    同意的4人,不同意的0人,弃权的0人。

    五、审议通过了《关于制订关联交易管理办法的议案》;

    同意的4人,不同意的0人,弃权的0人。

    特此公告。

    太原天龙集团股份有限公司监事会

    二零零六年五月二十九日