太原天龙集团股份有限公司(以下简称公司)2004年年度股东大会于2005年6月24日上午9时在太原三晋国际饭店会议中心三楼锦绣厅召开,出席大会的股东及代理人员12人,所持表决权股份50164376股,占公司总股份的53.45%。其中流通股30076股,占公司总股份的0.032%。按照《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事、监事、高级管理人员、山西锋卫律师事务所律师、山西监管局、太原市政府的有关人员列席了本次大会。大会由董事长田家俊先生主持,采取记名投票表决方式,通过以下议案并形成决议。

    1、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

    同意50164376股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

    同意50164376股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2004年年度报告及摘要》；

    同意50164276股,不同意0股,弃权100股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.9998%。弃权票100股为流通股。

    4、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2004年度财务决算报告》；

    同意50164276股,不同意0股,弃权100股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.9998%。弃权票100股为流通股。

    5、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司2004年度利润分配预案》；

    同意50164376股,不同意0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    6、审议通过了《关于调整(公司章程)修正案的议案》；

    同意50164276股,不同意100股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.9998%。反对票100股为流通股。

    7、审议通过了《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》；

    同意50164276股,不同意0股,弃权100股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.9998%。弃权票100股为流通股。

    8、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议案》；

    同意50164276股,不同意0股,弃权100股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.9998%。弃权票100股为流通股。

    本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了法律意见书。该所律师认为,本次年度股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及现行《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

    特此公告。