经董事会提议,公司定于 2005 年6月24日召开2004年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2005 年6月24日 上午9：00 ；

    2、会议地点：太原三晋国际饭店三楼会议区锦绣厅

    3、股权登记日：2005年6月17日

    4、会议议题：

    (1)审议《2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2004年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2004年年度报告》、《2004年年度报告摘要》；

    (4)审议《2004年度财务决算报告》；

    (5)审议《2004年度利润分配预案》；

    (6)审议《关于调整(公司章程)修正案的议案》；

    (7)审议《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》；

    (8)审议《关于投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议案》。

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；

    (2)截止2005 年6月17日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (2)登记地点：太原市迎泽大街289号天龙集团十八楼

    (3)登记时间：2005年6月23日上午9：00 至11：00,

    下午3：00 至5：00。

    (4)联系电话：0351-4040922

    传 真：0351-4810073

    联系人：高蕴芳

    通讯地址：太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部

    邮编：030001

    (5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

太原天龙集团股份有限公司

    二零零五年五月十七日

    授权委托书

    兹授权      先生/女士代表本人(单位)出席太原天龙集团股份有限公司2004年年
度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：                 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：             委托人持股数量：
    受托人签名：                 受托人身份证号码：
    委托日期：