太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2004年9月27日上午在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事6人,董事贾志忠先生委托董事宋新梅女士行使表决权,公司监事会成员和山西监管局有关领导及公司相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持,采取记名表决方式通过了如下决议：

    1、通过了《加快公司2004年中期报告的披露工作》；

    同意7人,不同意0人,弃权0人。

    2、通过了《珠海金正电子工业有限公司复工方案》；

    目前,公司正在积极筹措恢复生产的启动资金,与债权人进行协调,本着对国家债权、供应商负责又对企业能恢复正常生产的双赢基本准则进行复工的准备工作。

    同意7人,不同意0人,弃权0人。

    特此公告