2004年9月14日,太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)在十七层会议室召开董事会临时会议,会议应到董事11人,实到董事4人,董事徐国福先生委托董事田家俊先生、董事贾志忠先生委托董事宋新梅女士、董事赵梅英女士委托董事张克勇先生行使表决权,公司监事会成员,中国证监会山西监管局、太原市政府商贸局、上市办的有关领导及公司高管人员也列席了会议,符合《公司法》的有关规定。现将会议主要内容公告如下:
    1、关于珠海金正电子工业有限公司帐册归位问题,公司将继续责成有关人员抓紧落实,以尽早完成中期报告的披露工作。
    2、关于珠海金正电子工业有限公司复工问题,公司已制定出复工方案将继续抓紧做好复工的准备工作。
    特此公告。
    
太原天龙集团股份有限公司    二零零四年九月十四日