2004年8月20日,太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)在十七层会议室召开董事会临时会议,会议应到董事11人,实到董事6人,董事贾志忠先生委托董事宋新梅女士行使表决权,公司监事会成员,中国证监会山西监管局,太原市政府财政局、商贸局、上市办的主要领导及公司高管人员也列席了会议,符合《公司法》的有关规定。会议就公司发生的突发事件,对公司造成的影响及采取哪些应对措施进行了研究讨论。现公告如下：

    1、由公司总经理杨玉新先生负责,安排专人对有关人员做好组织工作,将珠海市金正电子工业有限公司(以下简称“珠海金正”)和太原天龙集团股份有限公司东莞分公司的账目落实归位,尽快向董事会报告,早日完成中期报告的审计和披露工作。

    2、由公司总经理杨玉新先生和珠海金正总经理徐国福先生共同负责,根据市场情况和资产现状,充分考虑资金、生产规模、生产能力与市场衔接等诸多因素,拟定出切实可行的复工方案,报董事会批准,以尽快投入生产。

    3、公司将组织专业人员成立资产清查小组,在内审和自查的基础上,清理资产,保证资产的安全、完整。

    4、公司管理层要统一意志,本着对公司和全体股东负责的态度,在公司法人治理结构的法律框架下,将公司出现的危机变为公司发展的动力,严格按照法律和公司管理制度,管理公司的资产,保证正常运营。

    特此公告。