太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2004 年3 月24 日以通讯方式召开。会议应到董事11 人，实到董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于万平先生辞去公司总经理的议案》；鉴于万平先生因工作原因，已向董事会提出辞去公司总经理的请求。

    同意11 人，不同意0 人，弃权0 人。

    二、审议通过了《关于聘任杨玉新先生为公司总经理的议案》。根据工作安排，并按照《公司法》、《公司章程》中有关高管人员的任职资格和职责要求，经公司董事长提名，现聘请杨玉新先生担任公司总经理。

    杨玉新先生简历：

    杨玉新，男，45 岁，硕士学历，甘肃人，1975 年参加工作。历任中山怡华集团企业管理部部长，怡华集团下属企业中山市丹丽洁具装饰材料有限公司副总经理、副厂长，中山市小霸王电子工业有限公司总经理助理兼营销总监，广东帝禾电子科技有限公司总经理助理，中山市万盟电子科技有限公司董事长，东莞市金正数码科技有限公司总裁助理、广告中心总监、营销中心总监、公司副总裁。现任太原天龙集团股份有限公司副总经理。

    同意11 人，不同意0 人，弃权0 人。

    特此公告。