太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2004年2月24日上午在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事7人，董事杨立先生、何伟先生委托董事万平先生、董事宋新梅女士委托董事贾志忠先生、独立董事莫天松先生委托董事田家俊先生行使表决权，公司监事会成员和相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2003年年度报告》、《2003年年度报告摘要》；

    三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

    经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，公司2003年度实现净利润2079万元，控股子公司珠海市金正电子有限公司按10%提取法定公积金268万元，按10%提取法定公益金268万元，加上期初未分配利润-20830万元，本次可供股东分配的利润为-19287万元。公司董事会研究决定，2003年利润不分配，也不进行资本公积金转增。

    五、审议通过了《关于续聘山西天元会议计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；

    六、审议通过了《关于支付山西天元会计师事务所审计报酬的议案》；

    根据《公开发行证券公司信息披露规范问答》第六号文的有关规定，经与山西天元会计师事务所协商，公司拟向山西天元会计师事务所支付2003年度审计报酬为人民币48万元（包括差旅费等费用）。

    七、审议通过了《关于制定太原天龙集团股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

    八、审议通过了《关于徐国福先生辞去公司副总经理的议案》

    九、审议通过了《关于邓全明先生辞去公司副总经理的议案》

    十、审议通过了《关于聘任杨玉新先生为公司副总经理的议案》

    杨玉新先生简历

    杨玉新，男，45岁，硕士学历，甘肃人，1975年参加工作。历任中山怡华集团企业管理部部长，怡华集团下属企业中山市丹丽洁具装饰材料有限公司副总经理、副厂长，中山市小霸王电子工业有限公司总经理助理兼营销总监，广东帝禾电子科技有限公司总经理助理，中山市万盟电子科技有限公司董事长，东莞市金正数码科技有限公司总裁助理、广告中心总监、营销中心总监，现任东莞市金正数码科技有限公司副总裁。

    十一、审议通过了《关于撤销公司股票特别处理及公司名称更名的议案》

    经山西天元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告表明，公司的主营业务运营正常，2003年实现净利润2079万元，扣除非经营性损益后的净利润为390万元，每股净资产和调整后的每股净资产分别达到1.61元和1.47元，董事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》中对股票撤销特别处理的标准，因此特向上海证券交易所申请撤销公司股票特别处理。

    十二、经公司董事会提议，公司拟于2004年3月31日召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年3月31日上午9：00；

    2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室

    3、股权登记日：2004年3月19日

    4、会议议题：

    （1）审议《2003年度董事会工作报告》；

    （2）审议《2003年度监事会工作报告》；

    （3）审议《2003年年度报告》、《2003年年度报告摘要》；

    （4）审议《2003年度财务决算报告》；

    （5）审议《2003年度利润分配预案》；

    （6）审议《关于续聘山西天元会议计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；

    （7）审议《关于支付山西天元会计师事务所审计报酬的议案》；

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；

    （2）截止2004年3月19日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席的可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东，需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    （2）登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层

    （3）登记时间：2004年3月30日上午9：00至11：00,下午3：00至5：00。

    （4）联系电话：0351-4040922

    传真：0351-4810073

    联系人：彭风锁、高蕴芳、孔瑛

    通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司

    证券投资管理部

    邮编：030001

    （5）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

太原天龙集团股份有限公司董事会

    二零零四年二月二十七日