太原天龙集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月18日上午9：00在太 原三晋大厦国际会议中心召开,出席会议股东及股东授权代理共 23 人 , 代表股份 50246409股,占总股份的53.53%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记 名方式审议通过了如下议案：

    1、审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    2、审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    3、审议并通过了《公司2000年度工作报告》及《公司2000年度工作报告摘要》 ；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    4、审议并通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    5、审议并通过了《公司2000年度利润分配预案》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    6、审议并通过了《公司2001年度利润分配政策预案》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    7、审议并通过了《公司2001年度经营计划和投资方案》；

    赞成50235229股；反对1720股；弃权9460股。

    8、选举产生了第三届董事会。

    选举田根牛先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举王潮生先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举张克勇先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举宋新梅女士为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举赵梅英女士为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举白杰英先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举栗太生先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举刘波女士为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举吴元先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举孙星涛先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举孔振兴先生为公司董事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    9、选举产生了第三届监事会。

    选举赵晓阳女士为公司监事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举成瑚先生为公司监事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举李胜利先生为公司监事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    选举张迎建先生为公司监事；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    10、审议并通过了《公司(章程)（修正案）和修改有关条款的议案》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    11、审议并通过了《续聘山西天元会计师事务所（原晋元会计师事务所）为公 司2001年度审计事务所的议案》；

    赞成50246409股；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经山西科贝律师事务所孙智、王超群律师见证,合法有效。

    

太原天龙集团股份有限公司

    二零零一年六月十八日