太原天龙集团股份有限公司董事会二零零一年第一次会议于2001年3月4日下午 在太原天龙大厦15楼会议室召开。会议应到董事11人,实到8人,授权委托2人,缺席1 人,符合《公司法》和本公司章程的规定。 监事会成员及王潮生先生列席了会议。 会议由董事长田根牛主持,会议通过了如下决议：

    一、因张克勇先生工作变动,提出辞去总经理职务,经公司董事会决定, 聘任王 潮生先生为公司总经理。

    王潮生先生简历：

    王潮生先生,44岁,硕士、副教授,历任沈阳工学院教师,山西煤炭管理干部学院 副院长,原万豪国际酒店董事长,三晋国际饭店总经理。现任三晋国际饭店总经理。

    二、同意张丽荣女士提出辞去公司董事会秘书的请求,经公司董事会决定,聘任 宋逸清女士为公司董事会秘书。

    宋逸清女士简历：

    宋逸清女士,55岁,大学本科,高级经济师。历任山西省运城地区物价局副局长, 太原天龙商业贸易集团总公司物价处处长、总经济师。现任本公司总经济师。