本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连大杨创世股份有限公司董事会2006年7月24日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。会议于2006年8月5日上午9：00在大连开发区五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、赵丙贤、胡冬梅、李峰、衡亮、孙坤、王有为、李源山亲自出席了会议。公司3名监事、律师列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

    会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

    1. 审议通过了《公司2006年中期报告》

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2.审议通过了《关于公司申请在中国民生银行大连分行授信的议案》

    董事会决议在中国民生银行大连分行申请综合授信额度,授信金额为人民币5000万元。用于流动资金周转及贸易融资。以主营业务收入为还款来源,担保方式为信用,授信期限自2006年8月1日至2008年5月31日。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    大连大杨创世股份有限公司董事会

    2006年8月8日