大连大杨创世股份有限公司董事会2005年8月3日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于2005年8月13日上午9：00在公司开发区五楼会议室以现场会议的方式召开。公司全体9名董事李桂莲、石晓东、赵丙贤、胡冬梅、李峰、衡亮、孙坤、王有为、李源山亲自出席了会议。全体3名监事及3名高管、律师列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李桂莲女士主持。会议以举手表决的表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《2005年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司投资新建女装工厂的议案》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    为了实现公司第一块金牌“做世界一流工厂”的战略目标,实现“产品结构”多元化,以规避美国纺织品重新设限等国际经济形势复杂多变的风险,公司拟投资新建一座女装工厂。工厂名称：大连格尔特服装有限公司,经营范围：高档女装生产与销售,投资总额：3500万元 ,注册资本：2500万元,其中大连大杨创世股份有限公司现金出资1875万元,占注册资本的75%；香港通辉发展有限公司现金出资625万元,占注册资本的25%。

    根据公司与格里韦伯公司(德国三大女装供应商之一)的协议,新建工厂作为格里韦伯公司在中国的生产基地,将会得到格里韦伯公司从设备、技术、工艺等全方面的支持与配合。同时,本次合作将成为公司与格里韦伯公司共同开发国内、外市场的开端。新建工厂预计年产女装80万件,预计年产值16500万元、年利税总额1553万元。

    特此公告。