大连大杨创世股份有限公司2005年第一次监事会会议通知及相关议案、参考资料于2005年3月7日专人送达的方式送达公司各位监事。会议于2005年3月18日上午8时在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司监事会召集人潘启辉、监事许传伟、盖丽军共3名监事全部亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    会议由监事会召集人潘启辉先生主持。会议以举手表决的表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》,该议案需提交2004年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《2004年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    (一)原规则第二十三条。内容原为：“……监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期不少于十年”

    修改为：“……监事会会议记录作为公司的重要档案妥善地永久保存于公司档案室。”

    (二)增加规则第二十六条。内容为：“本规则的修改经全体监事一致通过后,自通过之日起生效。”

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于同意大连创世有限公司提前终止经营并清算以及购买该公司清算后外方股东资产的议案》。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《关于公司为下属六个子公司提供贸易融资业务最高额保证的议案》。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。